银泰黄金股份有限公司 关于为控股子公司及其控股 子公司提供担保的公告

者有限Corporation

1、被偿付人也就是说接收者

被偿付人旧名：银泰盛宏客户关系管理者有限Corporation

成立迟于：2016年8年底31日

提出申请所在位置：中国（上海）自由对外贸易试验区富特北路211号302部位368房

法定代表人：杨海飞

资本金：29,379.00万元

业务范围：客户关系管理者，铁矿石品、钢材及金银纺织品的零售商，的企业管理者审核，对外贸易接收者审核，商务接收者审核，专门从事运输及电子技术的进出口业务。【依法须经准许的项目，经包括其他部门准许后才可开展兼营户外活动】

与上市Corporation共存的关联关系或其他业务联系：上市Corporation拥有者银泰盛宏96.60%合资公司权。

2、被偿付人合资公司权结构

银泰金子拥有者银泰盛宏96.60%合资公司权；河南豫光金铬控合资公司权有限Corporation拥有者银泰盛宏3.40%合资公司权。

3、被偿付人主要企业主

截至2020年12年底31日，银泰盛宏不动产总收入为123,686.42万元、欠款总收入为100,362.15万元、汇丰银行信贷总收入为0.00万元、悬浮欠款总收入为100,362.15万元、或有规章（以外偿付、典当、判决与仲裁规章）包括的总收入为0.00万元、账面为23,324.26万元；2020亚太区，银泰盛宏总收入为785,613.43万元、利润总收入为1,939.74万元、财年为1,481.24万元。

截至2021年9年底30日，银泰盛宏不动产总收入为161,862.12万元、欠款总收入为128,898.39万元、汇丰银行信贷总收入为5,000.00万元、悬浮欠款总收入为128,775.66万元、或有规章（以外偿付、典当、判决与仲裁规章）包括的总收入为0.00万元、账面为32,963.73万元；2021年1-9年底，银泰盛宏总收入为562,360.53万元、利润总收入为2,160.83万元、财年为1,564.64万元。

银泰盛宏不是明知被执行人。

（三）镇海银泰中银对外贸易有限Corporation

1、被偿付人也就是说接收者

被偿付人旧名：镇海银泰中银对外贸易有限Corporation

成立迟于：2018年07年底09日

提出申请所在位置：衢州市镇海市江北区慈城镇慈湖人家313号301房

法定代表人：郭斌

资本金：100,000,000元

业务范围：钢材及其纺织品、铁矿石品、金银纺织品、金银饰品、加工业及原料（除危险化学物质和易制毒化学物质内外）、木料、纺织原料、塑料原料、贩卖、橡胶及其纺织品、五金产品、玻璃纺织品、初级大豆、钢制、焦炭（无储存）的批发、零售；钢材及其纺织品、白银纺织品的租赁；仓储服务；的企业管理者审核；商务接收者审核；市场营销策划；客户关系管理者；兼营和代理各类运输和电子技术的进出口，但国家随附兼营或禁为时进出口的运输和电子技术除内外。 【依法须经准许的项目，经包括其他部门准许后才可开展兼营户外活动】

与上市Corporation共存的关联关系或其他业务联系：该Corporation为银泰盛宏合资公司合资公司Corporation，上市Corporation拥有者银泰盛宏96.60%合资公司权。

2、被偿付人合资公司权结构

银泰盛宏拥有者中银对外贸易100%合资公司权。

中银对外贸易不是明知被执行人。

三、偿付双方同意的主要段落

（一）为天全林业偿付

偿付形式：连带情况下职责偿付

偿付期限内：先决条件报价项下的债务履行期限内离任都未有至全部主报价项下之以前签订合同的主债务的债务履行期限内离任之日后两年为时。

偿付款项：24,000万元

其他上市公司方是不是提供者偿付：必定

反偿付可能：被偿付方不提供者反偿付。

Corporation拥有者天全林业76.67%合资公司权。Corporation位处并不一定操控发言权，对天全林业具有并不一定的兼营管理者权，其他上市公司未有单单参予天全林业的日常生产兼营，因而其他上市公司未有按人口比例提供者偿付，天全林业未有提供者反偿付。

（二）为银泰盛宏及中银对外贸易偿付

偿付形式：连带情况下职责偿付

偿付期限内：自本偿付书续期都未有至《授信双方同意》项下手续费利息或其他信贷或贵行所持的借贷账款债务人的签订合同日或手续费垫款的垫款日除此以外三年。任一项说明授信展期，则情况下以前夕延续至展期以前夕离任后除此以外三年为时。

偿付款项：10,000万元

其他上市公司方是不是提供者偿付：必定

反偿付可能：被偿付方不提供者反偿付。

Corporation拥有者银泰盛宏96.60%合资公司权，银泰盛宏拥有者中银对外贸易100%合资公司权。Corporation位处并不一定操控发言权，对银泰盛宏及中银对外贸易具有并不一定的兼营管理者权，其他上市公司未有单单参予银泰盛宏及中银对外贸易的日常生产兼营，因而其他上市公司未有按人口比例提供者偿付。银泰盛宏及中银对外贸易未有提供者反偿付。

四、理事会意见

Corporation本次为合资公司合资公司Corporation天全林业、合资公司合资公司Corporation银泰盛宏及其合资公司合资公司Corporation中银对外贸易向汇丰银行申请授信提供者连带情况下职责偿付，是为支持其但会生产兼营发展筹措资金，完全符合Corporation整体利益。天全林业、银泰盛宏及中银对外贸易皆为Corporation原属报表仅限于的合资公司合资公司Corporation，理事会在对被偿付人不动产密度、兼营可能、从业人员以前景、偿债能力、资信状况等进行全面性评估的为基础,认为被偿付人有足够的偿还债务能力，其人力资源风险位处Corporation可有效操控的仅限于之内，Corporation对其偿付可能会损害Corporation利益，不共存妨碍普通法法规和《Corporation章程》的包括规定的情形。理事会提议Corporation为天全林业、银泰盛宏及中银对外贸易向上述汇丰银行申请授信提供者连带情况下职责偿付。

五、累计对内外偿付需求量及逾期偿付的需求量

本次偿付后，上市Corporation及其合资公司合资公司Corporation的偿付总款项为126,224.12万元，占上市Corporation都只一期经审计归入母Corporation上市公司账面的人口比例为12.76%；上市Corporation及其合资公司合资公司Corporation对原属报表内外该单位提供者的偿付总余额为0.00；Corporation不共存逾期偿付、包括判决的偿付及因偿付被判决提出诉讼而应应尽严重损失的可能。

六、准予文件

第八届理事会第十一次联席会议提案。

特此新闻稿。

银泰金子控合资公司权有限Corporation理事会

二○二二年七年底十一日

交易所字符串：000975 交易所全名：银泰金子 新闻稿编号：2022-002

银泰金子控合资公司权有限Corporation

第八届理事会第十一次联席会议提案新闻稿

本Corporation及其理事会五人情况下接收者揭发段落的真实、准确、完整，并未事实记载、虚假陈述或根本性出处。

银泰金子控合资公司权有限Corporation（以下全名“Corporation”）第八届理事会第十一次联席会议通知于2022年1年底4日以电子邮件向全体副董事长送达，Corporation全体副董事长以通讯系统形式进行了投票表决，Corporation于2022年1年底11日（所含当日）以前收到全体副董事长的投票表决结果。本次联席会议的出席会议和投票表决程序完全符合《中华人民共和国Corporation法》和《银泰金子控合资公司权有限Corporation章程》等普通法、法规的有关规定。经召集副董事长逐项认真初审，以记名投参选人投票表决的形式通过了如下提案：

一、以9参选人提议，0参选人反对，0参选人这两项，初审通过了关于Corporation为合资公司合资公司Corporation鄂尔多斯天全林业控合资公司权有限Corporation提供者偿付的国会。

二、以9参选人提议，0参选人反对，0参选人这两项，初审通过了关于Corporation为合资公司合资公司Corporation银泰盛宏客户关系管理者有限Corporation及其合资公司合资公司Corporation提供者偿付的国会。

上述两项国会的说明段落详见同日揭发于巨潮电脑系统网上的《关于为合资公司合资公司Corporation及其合资公司合资公司Corporation提供者偿付的新闻稿》。

特此新闻稿。

银泰金子控合资公司权有限Corporation

理事会

二〇二二年七年底十一日

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