四川川投能源股份有限公司 2022年第一次临时持股大会决议公告

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重要素材提示：

●本次小组会议是否有否决决议：无

一、 小组会议奉开和参与持续性

(一) 会员大会奉开的时间：2022年2月15日

(二) 会员大会奉开的地点：广元市绵阳临江中路1号川投写字楼1508小组会议室

(三)参与小组会议的一般而言股持股和恢复决策权的优先股持股及其拥有的股份持续性：

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(四)投票表决方式是否符合《破产法》及《母公司章程》的规定，大会撰稿持续性等。

本次小组会议符合《破产法》和《母公司章程》的有关规定，大会由母公司监事会奉 集，副董事长杨洪先生撰稿。

(五) 母公司董事、监事和监事会秘书的参与持续性

1、 母公司在任董事11人，参与6人，董事长刘体斌先生、独立董事盛毅先生、王秀萍男士、徐天春男士、董事赵志超先生中国籍未能召集；

2、 母公司在任监事5人，参与4人，监事魏华先生中国籍未能召集；

3、 母公司在任高管7人，列席6人；监事会秘书龚圆男士参与了本次小组会议。

二、 决议审议持续性

(一) 非累积投票选举决议

1、决议名称：关于大股东持股川投集团延长增持计划的背书报告

审议结果：通过

投票表决持续性：

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(二)涉及重大规章，5%以下持股的投票表决持续性

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(三)关于决议投票表决的有关持续性说明

本次会员大会审议决议统称一般而言决议决议，已经参与小组会议的持股或持股亦然所拥有决策权的 1/2 以上通过。

决议的详细素材问问见母公司于2022年2月8日在深交所com（www.sse.com.cn）上披露的2022年第一次临时会员大会小组会议资料。

三、 代理人历史性持续性

1、 本次会员大会历史性的代理人Amuse：北京中兴（成都）代理人Amuse

代理人：刘守民、周梦婷、童叶

2、代理人历史性结论意见：

基于上述事实，本所经办代理人认为，母公司本次会员大会的奉集、奉开程序符合《破产法》等法律、行政规定、规范性副本和《母公司章程》的规定；参与本次会员大会人员的身份、奉集人身份法律依据、合理；本次会员大会的投票表决程序和投票表决结果法律依据、合理。

四、 核准副本目录

1、 经召集董事和日志人签字表明并新开监事会原件的会员大会决议；

2、 经历史性的代理人Amuse主任签字并新开盖章的法律摘要；

3、 本所要求的其他副本。

四川川投能源的股份有限母公司

2022年2月16日