龙岩高岭土股票有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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重要素材查看：

● 本次大会究竟有否决议案：无

一、大会召开和与会上述情况

（一）集团大会召开的时间：2022年4月初7日

（二）集团大会召开的地点：福建省永定县市新罗区永定县交叉口260号国资大厦10楼1001大会室

（三）与会大会的普通股集团和恢复联邦参议院的有价证券集团及其转让作价上述情况：

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（四）初审方式究竟合理《子不动产》及《子公司章程》的法规，大会请到上述情况等。

本次大会由子公司总裁会召集，由子公司总裁长温能全先生请到。本次大会以工作人员记名投票和网络平台投票相结合的方式召开及初审。本次大会召开合理《中华人民共和国子不动产》《集团集团大会前提(2022年修订)》《上海证券交易所集团理应管理查看第1号先前法规重新启动》等有关法律、法规、规章、法规性文件和《永定县高岭土作价有限子公司章程》的法规，本次大会召开合法性有效。

（五）子公司总裁、理事长和总裁会秘书长的与会上述情况

1、子公司在任总裁7人，与会6人，总裁袁俊因有事缺席本次大会；

2、子公司在任理事长3人，与会2人，理事长林聪因有事缺席本次大会；

3、总裁会秘书长与会大会；子公司其他高级雇员列席大会。

二、议案初审上述情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更之外募得银行贷款投资项目及将之外剩余募得银行贷款持久性多余流动银行贷款的议案》

初审结果：通过

初审上述情况：

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2、涉及相当程度规章，5%以下集团的初审上述情况

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3、关于议案初审的有关上述情况说明

本次大会初审的全部议案仅有曾获通过。

三、法官鲜为人知上述情况

1、本次集团大会鲜为人知的法官事务所：福建至理法官事务所

法官：蒋浩、黄三元

2、法官鲜为人知论断意见：

本次大会的召集、召开程序在合理《子不动产》《集团集团大会前提(2022年修订)》《上海证券交易所集团理应管理查看第1号先前法规重新启动》和《子公司章程》的法规，本次大会主委和与会大会人员仅有具有合法性资格，本次大会的初审程序在及初审结果仅有合法性有效。

四、备查文件目录

1、经与会总裁和据信人签字核实并加盖总裁会印章的集团决议；

2、福建至理法官事务所出具的《关于永定县高岭土作价有限子公司2022年第一次临时集团大会的法律意见书》。

永定县高岭土作价有限子公司

2022年4月初8日