华扬联众数字技术股份有限一些公司 关于一些公司独立董事任期届满辞职的公告

本新公司理事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和一致性顾及个别及连带责任。

华扬联众数字新科技股份有限新公司（都有简称“新公司”）理事会于2022年1月19日收到新公司独立国家董事会王昕男士送交的书面下台报告，王昕男士因在新公司年终任职独立国家董事会时间已满6年，根据《深圳证券交易所上市新公司自主管理指引第1号逐个规范运作》、《新公司章程》等有关明定，申请辞去新公司独立国家董事会领导职务，及新公司理事会下属的稽核委员会委员和提名与薪资委员会委员领导职务。

鉴于王昕男士的下台将导致新公司独立国家董事会在理事会稽核委员会及提名与薪资委员会的占总比不再为多数，根据《深圳证券交易所上市新公司自主管理指引第1号逐个规范运作》、《新公司章程》等有关明定，王昕男士的下台申请将自新公司董事会局选举产生新任独立国家董事会补齐其空出左侧可生效。值得一提的是，王昕男士仍将按照有关明定继续履行独立国家董事会权责，及稽核委员会委员和提名与薪资委员会委员的权责。新公司理事会将尽快提名新的独立国家董事会参选者，在报送深圳证券交易所审核通过后，送交新公司董事会局审议。

王昕男士在此期间，恪尽职守、勤勉尽责，为新公司健康发展、规范运作造就了大力依赖性，理事会对王昕男士所做的贡献坚称衷心感谢。

特此公告。

华扬联众数字新科技股份有限新公司理事会

2022年1月19日