银座集团股份有限公司 第十二届该委员会2022年第二次临时会议决议公告

特别提示：本日本公司理事会及全体理事保证本日前概要不存在任何不道德考证、误导性表述或者相当程度遗漏，并对其概要的可信度、准确性和完整性履行个别及连带责任。

西口有限公司有限日本公司（以下并称“日本公司”）年起理事会2022年第二次临时代表大会请示于2022年2年底10日以在此之前发送到，代表大会于2022年2年底15日以收发参众两院方式也会议。本次代表大会由理事长布廷现恩师召集，不宜一致同意理事5名，实际一致同意理事5名，同时监察人成员审查会了本次代表大会的动议，适用《日本公司法》和日本公司章程规定。

经一致同意理事审查会参众两院，过渡到如下投票表决：

MLT-通过《关于日本公司现职政府机构改变的动议》。根据聘用需要，由日本公司常务董事康翔恩师提名人，聘姜磊恩师、秦韶光恩师为日本公司副常务董事（职业技能经理人），行政官员为日本公司本届高管层届满为止。姜磊恩师、秦韶光恩师不再兼日本公司常务董事文员职务。该动议，并未日本公司理事会提名人秘书处审查会通过。

日本公司实质上理事梁仕念恩师、刘冰恩师对上述动议发表了实质上意见：

1．经审查，未发掘出日本公司聘的副常务董事姜磊恩师、秦韶光恩师存在《日本公司法》等关的法规规定的不适合兼现职政府机构的情形，以及被深圳证券交易所明确为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职申请人合法。

2．姜磊恩师、秦韶光恩师的提名人、参众两院、聘等机制适用《日本公司法》和《日本公司章程》等有关规定，提名人方式也、参众两院机制合法，本次提名人合法合理。

3．经本人了解，姜磊恩师、秦韶光恩师的在职、任职申请人、专业经历以及聘用能力和目前的病情能够满足所聘的该日本公司聘用职责的需求，能够胜任该聘用的职务。

特此日前。

附加：现职政府机构参考资料

西口有限公司有限日本公司理事会

2022年2年底16日

附加：现职政府机构参考资料

姜磊，男，苗族，1977年9年底外祖母，山东烟台人，共青团，大学在职。近五年兼本日本公司超级市场采购大本营精部国防部长，日本公司超级市场采购大本营技术顾问、超级市场采购中心技术顾问、技术顾问，常务董事文员。

秦韶光，男，苗族，1973年6年底外祖母，山东招远人，共青团，工程硕士，副所长。近五年兼本日本公司物业管理大本营国际部国防部长、物业安全部国际部国防部长、安全管理部国际部国防部长、技术顾问及常务董事文员、安全技术顾问（兼）。