湖南黄金作价有限公司2021年度股东大会决议公告

5.审核通过了《2021本年入股蓝图执行情形及2022本年入股蓝图仍要的研究报告》。

审议结果：达成协议512,043,299股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.9985%；支持7,500股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0015%；作废0股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0000%。

6.审核通过了《2021本年利润分配及公积金转增股本的预案》。

审议结果：达成协议512,043,299股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.9985%；支持7,500股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0015%；作废0股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0000%。

其之前，之前小股票审议结果：达成协议32,159,149股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的99.9767%；支持7,500股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0233%；作废0股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0000%。

7.审核通过了《关于续聘2022本年审计该机构的提案》。

审议结果：审议结果：达成协议511,932,899股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.9770%；支持7,500股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0015%；作废110,400股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0216%。

其之前，之前小股票审议结果：达成协议32,048,749股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的99.6335%；支持7,500股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0233%；作废110,400股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.3432%。

8.审核通过了《关于申请子公司2022本年债融资金额的提案》。

审议结果：达成协议511,896,599股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.9699%；支持154,200股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0301%；作废0股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0000%。

9.审核通过了《关于开展黄金专营业务的提案》。

审议结果：达成协议511,868,199股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.9643%；支持182,600股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0357%；作废0股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0000%。

其之前，之前小股票审议结果：达成协议31,984,049股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的99.4323%；支持182,600股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.5677%；作废0股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0000%。

10.审核通过了《关于预计2022本年日常无关联交易的提案》。

无关联间公司湖南黄金集团商业银行子公司在审议此项提案时给与了回避。

审议结果：达成协议32,273,933股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.8889%；支持7,500股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0232%；作废28,400股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0879%。

其之前，之前小股票审议结果：达成协议32,130,749股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的99.8884%；支持7,500股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0233%；作废28,400股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0883%。

11.审核通过了《关于2021本年募捐资金存放与使用情形的专项研究报告》。

审议结果：达成协议511,932,899股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的99.9770%；支持7,500股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0015%；作废110,400股，占总参与本次大会有过半仅股权据统计的0.0216%。

其之前，之前小股票审议结果：达成协议32,048,749股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的99.6335%；支持7,500股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.0233%；作废110,400股，占总参与本次大会之前小股票所持有人过半仅股权据统计的0.3432%。

以上审议之前之外共五仅与各明细仅实际上相加之和在不胜仅上如有差异，是由于 近似值所造成。

四、统一理事复职情形

子公司统一理事向本次公司理事会提交了2021本年复职研究报告并顺利完成了复职。《统一理事2021本年复职研究报告》全文投稿于2022年3月末22日巨潮资讯网（）。

五、法官就其的法令意见

本次公司理事会由湖南启元法官事务所法官顺利完成当晚彻底改变，并就其法令报告书。该法令报告书认为：子公司本次公司理事会的召集和出席会议程序来、召集人和参与人员的资格、审议程序来和审议结果合乎《子诉讼法》、《公司理事会规范》及《子公司章程》的无关订明，合法、实际上。

六、之前常会文档

1.《子公司2021本年公司理事会决议》；

2.《湖南启元法官事务所关于湖南黄金股权有限子公司2021本年公司理事会的法令报告书》。

特此应于。

湖南黄金股权有限子公司

2022年4月末11日