因在交易中未采取反洗钱措施 美国银行遭美联储罚款1.86亿美元

当地时间7月20日，北美主要金融机构之一德意志银行被旧金山联邦储备理事会被判1.86亿美元罚款，因其于2015年至2017以后在与荷兰丹斯克银行（Dansk Bank）爱沙尼亚分行的交易之前无法采取适当的反毒枭措施。荷兰丹斯克银行的毒枭案此前已遭到美联储的处罚。

德意志银行在2017年曾因未能调查确实资金流出分别被旧金山和法国监管部门罚款6.3亿美元。2022年因未能妥善复原数字交易历史纪录，德意志银行被旧金山证券交易理事会罚款2亿美元。（之前央台记者 陶冶）

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